ŞÜPHELİLERİN BANKA HESAPLARINDA PARA TRAFİĞİ

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin banka hesaplarında para transferlerin gerçekleştiği, en son bir kripto hesaba gönderildiği tespit edildi. Şüpheli A.Ö.’nün hesabına 594 bin lira geldiği ve bu parayı şüpheli A.Ş.’ye transfer ettiği yer aldı. Şüpheli G.T.’nin hesabına ise, toplam para transferleri ile toplam 760 bin lira olduğu bu paraları bölerek başka hesaplara aktardığı tespit edildi. Şüpheli B.E.’nin adına kayıtlı şirketlere toplam 2 milyon 152 bin lira geldiği ve bu paraları farklı hesaplara bölüştürerek attığı, ardından kripto hesabına gönderildiği iddianamede yer aldı. Firar olan şüpheli U.Ş.’nin hesabına ise 815 bin lira geldiği ve bu parayı da farklı hesaplara transfer ettiği iddianamede yer aldı.

ASLİ FAİL KONUMUNDALAR

Şüpheliler, A.Ö.B., A.Ö., B.E., E.T., G.T., G.A., İ.H.G., İ.G., M.O., S.Ü., T.A., Ü.A. T.A., M.O. tüm hesaplarını suç kastı ile bilerek ve isteyerek kullandırmalarından ‘Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur’ suçundan asli fail konumda yer aldıkları iddianamede yer aldı.

CEZA İSTEMLERİ

Şüpheli A.Ö.B, A.Ö., B.E., E.T., G.T., İ.H.G., İ.G., S.Ü., Ü.A.’nın ise şirket hesabını kullandırması sebebiyle ‘Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’, ‘Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.