İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ağına yönelik 20 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 26 milyar 532 milyon TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Operasyon kapsamında 75 gayrimenkul ile 550 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama suçları kapsamındaki incelemeler MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı
.
İncelemelerde, Malta merkezli Fincrypto UAB Payfix ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığı tespit edildi. Sağlanan altyapı üzerinden elde edilen gelirler, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme yerleştirilmeye çalışıldı.
MASAK raporuna göre, ‘iGaming’ altyapı sağlayıcı şirketi, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladı ve aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında hasılat elde edildi
. Gelirler, Paymix üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldı.
Operasyon sırasında 11 araç, 8 konut ve 67 tarla/arsa olmak üzere toplam 75 gayrimenkul ile şüphelilere ait 550 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.
